Konto kinnitamine on ainus samm kontori konto avamise ja panustamise võimaluse vahel. Erinevalt tavalistest kihlveokontoritest (kus kontosid saab luua ja kasutada peaaegu koheselt) läbivad kontorikontod ametliku Tunne Oma Klienti (KYC) protsessi enne juurdepääsu andmist.
Protsess ei ole keeruline. Kuid see nõuab ettevalmistust. Kontorid on litsentseeritud finantsvahendajad, kes tegutsevad rahapesu tõkestamise eeskirjade alusel. Dokumendi kvaliteet ja täpsus on olulised. Õigete dokumentide esmakordselt korrektne esitamine on kiirem kui tagasilükkamise järel uuesti esitamine.
See juhend käsitleb täpselt seda, mida vajate, kui kaua see aega võtab ja mida teha, kui protsess seiskub.
Kontori KYC Jaoks Nõutavad Dokumendid
Kõik neli suurimat kontorit (AsianConnect, BetInAsia, MadMarket ja SportMarket) nõuavad sama põhidokumentide komplekti:
| Dokumendi Tüüp | Aktsepteeritud Vormid | Nõuded |
|---|---|---|
| Foto ID | Pass (eelistatud), ID-kaart, Juhiluba | Peab olema kehtiv (mitte aegunud). Kogu dokument nähtav: kõik neli nurka. Selge, takistusteta foto. |
| Aadresstõend | Kommunaalarveid, pangaväljavõte, ametlik valitsuskirja | Peab näitama teie nime ja praegust aadressi. Dateeritud viimase 3 kuu jooksul. Aadress peab vastama teie taotlusele. |
| Makseviisi Tõend (soovi korral) | Foto pangakaardist (esiküljelt), pangaväljavõtte päis | Kaardihoidja nimi nähtav. Keskmised numbrid võib varjata. Mõned kontorid nõuavad suuremate deposiidisummade korral. |
| Vahendite Allikas (ainult täiendav hoolsus) | Hiljutine pangaväljavõte, palgalehed, maksudeklaratsioon | Nõutav suure mahuga kontode puhul või kontori äranägemisel. Ei ole enamiku uute kontode puhul standard. |
Kõige kriitilisem dokument on aadresstõend. See on kõige levinum tagasilükkamise punkt. Teie aadress taotlusvormil peab täpselt ühtima teie aadresstõendi dokumendiga, sealhulgas korteri numbri formaat, sihtnumber ja kirjaviis. Kui teie pangaväljavõte näitab "Apt 4" ja kirjutasite taotlusesse "Apartment 4", võib see käivitada mittevastavuse lipu.
Kuidas Teha Dokumendifotosid, Mis Esimesel Korral Läbi Lähevad
Kontori vastavusmeeskonnad lükkavad halvakvaliteedilised dokumendifotod tagasi sagedamini kui ühegi muu probleemi tõttu. Põhjus on lihtne: loetamatut dokumenti ei saa kontrollida. Järgige neid samme fotode tegemiseks, mis läbivad kontrolli:
Valgustus
Tehke fotod päevavalguses või ereda tehisvalguse käes. Vältige välku, mis tekitab lamineeritud dokumentidel peegeldust. Pole varje üle dokumendi pinna. Kogu dokumendi tekst peab olema loetav ilma täiustamiseta.
Kaadristamine
Asetage dokument tasasele kontrastse taustaga pinnale (tume taust sobib hästi). Kõik neli nurka peavad fotol nähtavad olema. Ärge kärpige ega suumige: näidake kogu dokumenti väikese äärisega selle ümber.
Teravus
Veenduge, et dokument on enne esitamist teravalt fokusseeritud. Nutitelefonis puudutage dokumenti ekraanil enne foto tegemist fookuse seadistamiseks. Kui tekst on telefoniga suumimisel udune, tehke uuesti. Udune = tagasi lükatud.
Aadresstõendi dokumentide puhul kehtivad samad põhimõtted. Kui teie pangaväljavõte on PDF, laadige ja esitage PDF otse, mitte fotografeerige prinditud koopiat, kuna digitaalfailid on alati selgemad.
Kinnitamise Ajakava : Kui Kaua Iga Kontor Võtab
| Kontor | Standardne KYC | Täiendav Hoolsus | Panustamine Kinnitamise Ajal? |
|---|---|---|---|
| AsianConnect | 24–48 tundi | 3–5 tööpäeva | Kinnitage toega |
| BetInAsia | 24–48 tundi | 3–5 tööpäeva | Kinnitage toega |
| MadMarket | 24–48 tundi | Kuni 5 tööpäeva | Kinnitage toega |
| SportMarket | 24–48 tundi | 3–5 tööpäeva | Kinnitage toega |
Need ajakavad kehtivad siis, kui dokumendid on esitatud korrektselt ja selgelt. Kui esitate nädalavahetusel või riiklike pühade ajal, lisage üks tööpäev. Kui teie kinnitamine on ootel üle 72 töötunni ilma uuendusteta, võtke kontoriga otse ühendust: kontod jäävad mõnikord ootel olekusse, mis nõuab käsitsi käivitamist.
Levinud Kontori KYC Tagasilükkamise Põhjused ja Kuidas Neid Parandada
Pildikvaliteet
Udused, tumedad või peegeldusega dokumendifotod on kõige levinum tagasilükkamise põhjus. Tehke foto uuesti loomulikus päevavalguses tasasel kontrastsel pinnal. Kontrollige, et kogu tekst oleks loetav telefoniga suumimisel enne esitamist.
Aadressi Mittevastavus
Teie aadresstõend näitab teie taotlusest erinevat vormingut või kirjaviisi. Minge tagasi oma taotlusele ja kontrollige täpselt, kuidas teie aadress ilmub teie pangaväljavõttel või kommunaalarvel, seejärel esitage uuesti, parandades oma taotluse vastavaks.
Aegunud Dokument
Teie pass või ID on aegunud. Kui teie ainus fotoga ID on aegunud, kasutage selle asemel juhiluba või alternatiivset riigiasutuse väljastatud ID-d. Aadresstõendi puhul veenduge, et dokument on dateeritud viimase 3 kuu jooksul: vanemad väljavõtted lükatakse tagasi.
Igas tagasilükkamise juhtumis teavitab kontor teid põhjuse ja uuesti esitamise juhisega. Tegutsege konkreetse tagasilükkamise põhjuse alusel, mitte esitades juhuslikult erinevat dokumenti: see lisab töötlemisaega ilma põhiprobleemi lahendamata.
Mis Juhtub Pärast Kontori KYC Kinnitamist
Kui teie kontorikonto on kinnitatud, saate juurdepääsu täielikule kontori paneelile, mis annab teile juurdepääsu aluseks olevatele kihlveokontorite ja börsidele, millega kontor töötab. Enamiku kontorite puhul hõlmab see Pinnacle'it, SBO-d ja muid Aasia raamatuid, millele ei ole Eestist otse juurdepääsetavad.
Konto kinnitamine on ühekordne protsess. Erinevalt mõnest kihlveokontorist, mis nõuab korduvaid KYC kontrolle, on esialgse kinnitamise läbinud kontorikontod üldiselt stabiilsed ning teilt ei paluta uuesti kinnitada, välja arvatud juhul, kui teie asjaolud muutuvad oluliselt (uus aadress, erinev makseviis) või kontor viib läbi perioodilisi vastavuskontrolle.
Pärast kinnitamise lõpetamist on järgmine samm konto rahastamine. Deposiidimeetodite, minimaalsete deposiidisummade ja rahastamisaegade juhendi saamiseks vaadake meie lehte kontori konto rahastamine.
Korduma Kippuvad Küsimused : Kontori Konto Kinnitamine
Milliseid dokumente on vaja kihlveokontori konto kinnitamiseks?
Kõik suuremad kontorid nõuavad riigiväljaantud fotoga isikut tõendavat dokumenti (pass või ID-kaart) ja praeguse aadressi tõendit (kommunaalarveid, pangaväljavõte või ametlik kiri, mis on dateeritud viimase 3 kuu jooksul). Mõned kontorid võivad nõuda ka makseviisi tõendit (foto pangakaardist või hiljutine pangaväljavõte). Olge need enne taotluse esitamist valmis, et vältida viivitusi.
Kui kaua kestab kontori KYC kinnitamine?
Enamik suuremaid kontorid (AsianConnect, BetInAsia, MadMarket, SportMarket) lõpetavad standardse KYC-i 24–48 tunni jooksul, kui dokumendid on selged ja ühtivad taotluse andmetega. Keerukamad juhtumid, mis hõlmavad tõhustatud hoolsuskontrolli (näiteks suure mahuga või mitme rahastusallikaga kontod), võivad võtta 3–5 tööpäeva. Kui teie konto on olnud ootel üle 72 tunni, võtke kontoriga otse ühendust.
Mis on kõige levinum põhjus, miks kontori KYC lükatakse tagasi?
Kõige levinumad tagasilükkamise põhjused on dokumendi pildikvaliteet (fotod, mis on tehtud halvas valgustuses või nurga all), aadressi mittevastavus (aadresstõendil on erinev aadress kui taotluses) ning aegunud dokumendid. Aadressiprobleemide korral veenduge, et sisestate taotlusele aadressi täpselt nii, nagu see ilmub teie aadresstõendil, sealhulgas korteri numbri formaat ja sihtnumber.
Kas saan panustada, kuni minu KYC on ülevaatamisel?
See sõltub kontorist. Mõned kontorid aktiveerivad panustamisele juurdepääsu kohe pärast konto loomist ja deposiiti, lõpetades KYC paralleelselt. Teised nõuavad KYC heakskiitu enne juurdepääsu andmist. Konto loomisel teatab kontor selgelt, kumb kehtib. Kahtluse korral küsige kontori toelt enne raha sissemaksmist.
Mis juhtub, kui minu kontori KYC lükatakse tagasi?
Kontor teavitab teid tagasilükkamise põhjusest ja uuesti esitamise juhistest. Enamikul juhtudel on parandus lihtne: selgem dokumendifoto või uuem aadresstõend. Esitage uuesti viivitamatult. Kui teie taotlus lükatakse tagasi muudel põhjustel kui dokumendi kvaliteet, võtke ühendust kontori toega, et mõista konkreetset probleemi enne uuesti esitamist.
Kas kontori KYC nõuded on rangemad kui tavaliste kihlveokontoritega?
Kontori KYC nõuded on üldjoontes sarnased reguleeritud kihlveokontorite omadega: nad järgivad rahapesu tõkestamise eeskirju. Kuna kontorid haldavad suure mahuga institutsionaalseid kontosid, võivad nad rakendada tõhustatud hoolsuskontrolli suure mahu kavatsusega kontodele. Enamiku kihlvedurite jaoks on protsess lihtne: pass pluss aadresstõend ning kinnitamine lõpeb 24–48 tunni jooksul.